Die nationale Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
Anhang II — Sorgfaltspflichtverordnung
952.11
Liechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2009 Nr. 98 ausgegeben am 23. Februar 2009
Verordnung
vom 17. Februar 2009
über berufliche Sorgfaltspflichten zur Bekàmp-
fung von Geldwäscherei, organisierter Krimina-
lität und Terrorismusfinanzierung (Sorgfalts-
pflichtverordnung; SPV)
Aufgrund von Art. 38 des Gesetzes vom 11. Dezember 2008 über beruf-
liche Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei, organisierter
Kriminalität und Terrorismusfinanzierung (Sorgfaltspflichtgesetz; SPG),
LGBI. 2009 Nr. 47", verordnet die Regierung:
I. Allgemeine Bestimmungen
Art. 1
Gegenstand und Zweck
1) Diese Verordnung regelt insbesondere:
a) die Feststellung und Überprüfung der Identität des Vertragspartners und
der wirtschaftlich berechtigten Person;
b) den Inhalt des Geschäftsprofils;
c) die risikoadäquate Überwachung der Geschäftsbeziehungen;
d) die verstärkten Sorgfaltspflichten, die Delegation von Sorgfaltspflichten
sowie die globale Überwachung;
Fassung: 25.03.2016 1