Die nationale Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie 
  
952.11 Sorgfaltspflichtverordnung (SPV) 
Anhang 2* 
(Art. 23a) 
Risikoländer 
1. Länder, von denen anhaltende und substantielle Risiken ausgehen: 
a) Iran 
b) Demokratische Volksrepublik Korea 
2. Länder, die strategische Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäscherei 
40 
und Terrorismusfinanzierung aufweisen: 
a) Aufgehoben 
b) Aufgehoben 
c) Aufgehoben 
d) Aufgehoben 
e) Myanmar 
Fassung: 25.03.2016
        

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