UBS
Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung der UBS AG
Dienstag, 18. April 2000, 14.30 Uhr
(Türöffnung 13.30 Uhr)
St. Jakobshalle, Brüglingerstrasse 21, 4052 Basel
Traktanden
1. Jahresbericht, Konzernrechnung und Rechnung des
Stammhauses für das Geschäftsjahr 1999;
Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über das Geschäftsjahr
1999 sowie die Konzernrechnung und die Rechnung des Stamm
hauses für das Geschäftsjahr 1999 zu genehmigen.
2. Gewinnverwendung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinn des Stammhauses wie
folgt zu verwenden:
Mio. CHF
Gewinn des Geschäftsjahres 1999
6788
Gewinnvortrag vom Vorjahr
3
Total zu verwenden
6791
Zuweisung an die Allgemeine gesetzliche Reserve
215
Zuweisung an die Anderen Reserven
4200
Ausschüttung auf dem Gesellschaftskapital (Dividende)
2364
Gewinnvortrag auf neue Rechnung
12
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der
Konzernleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates
und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 1999 Entlastung zu
erteilen.
4. Wahlen
Der Verwaltungsrat beantragt,
4.1. die Herren Dr. Hans Peter Ming und Andreas Reinhart für eine
vierjährige Amtsdauer wieder zu wählen;
4.2. ATAG Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle und Konzern
prüfer für eine einjährige Amtsdauer zu wählen.
5. Teilrevision der Statuten
Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Artikel der Statuten zu
ändern:
Artikel 5 Absatz 1 -6, 7 Absatz 2, 11 Absatz 1,16 Absatz 3, 18,
21 Absatz 1, 24 lit. f und lit. g, 25 lit. b, 29, 30 Absatz 2 lit. d und
Absatz 3, 31 Absatz 3 (neu) und 32 Absatz 2
6. Aktiensplit
Der Verwaltungsrat beantragt einen Split der Aktien im Verhältnis 2:1.
Der Nominalwert beträgt damit 10 Franken.
7. Kapitalherabsetzung
Der Verwaltungsrat beantragt, dass ihn die GV ermächtigt, über eine
zweite Handelslinie an der Börse eigene Aktien im Gesamtwert von
maximal 4 Milliarden Franken oder maximal 9 673 934 Stück zurück
zukaufen, um sie definitiv zu vernichten.
Jahresbericht, Finanzbericht, Berichte des
Konzernprüfers und der Revisionsstelle
Der Jahresbericht, der Finanzbericht, die Konzernrechnung und
die Jahresrechnung des Stammhauses per 31. Dezember 1999
sowie die Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle liegen
ab 27. März an den Gesellschaftssitzen sowie bei den Niederlassungen
und Tochterbanken auf. Den im Aktienregister eingetragenen Aktionä
ren wird der Jahresbericht mit der Einladung zugestellt. Jeder Aktionär
kann verlangen, dass ihm die übrigen Unterlagen zugesandt werden.
Eintrittskarten zur Generalversammlung
Aktionären, die am 17. März mit Stimmrecht im Aktienregister ein
getragen sind, wird die Einladung zugestellt. Sie können ihre Eintritts
karten mit dem der Einladung beigefügten Bestellschein bis zum
12. April bei folgender Adresse anfordern: UBS AG, Shareholder
Services, Postfach, CH-8098 Zürich. Bereits ausgestellte Eintritts
karten verlieren ihre Gültigkeit und werden zurückgefordert, wenn
die betreffenden Aktien vorder ordentlichen Generalversammlung
veräussert werden und dies dem Aktienregister angezeigt wird.
Vertretung an der Generalversammlung
Aktionäre können sich an der Generalversammlung durch ihren
gesetzlichen Vertreter oder mittels schriftlicher Vollmacht durch einen
anderen stimmberechtigten Aktionär vertreten lassen. Jeder Aktionär
hat zusätzlich die Möglichkeit, seine Aktien an der Generalversammlung
vertreten zu lassen durch
• seine Bank als Depotvertreterin
• die UBS AG als Depot- bzw. Organvertreterin oder
• die Schweizerische Treuhandgesellschaft
(Herrn Prof. Dr. Carl Helbling), Postfach, 8035 Zürich,
als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, die An
zahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh und spätestens
am 18. April bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben. Als Depot
vertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über
die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbs
mässige Vermögensverwalter.
Zürich und Basel, 20. März 2000
UBS AG
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: Dr. Alex Krauer
Der Sekretär: Gertrud Erismann-Peyer
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