Nationale Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
nahm Moneyval'* diese Empfehlungen, wodurch diese auch für Liechtenstein als Europaratsmitglied
zur Anwendung kommen.'*
2.2 Geschichte der Geldwäsche
Ein möglicher Beginn des internationalen Kampfs gegen die Geldwäsche liegt in der Zeit Prohibition,
also in den Anfängen der 1920er bis 1930er Jahre in Amerika. Al Capone, 1899 in Brooklyn geboren
und als Kind einer Immigrantenfamilie geboren, entwickelte sich im Verlaufe dieser Zeit zu einem
berühmten Gangsterboss. Durch verbotene Alkoholgeschäfte, Glückspiele und Zuhälterei erwirtschaf-
tete Al Capone — welcher 1920 dem Gangsterboss Johnny Torrio nach Chicago folgte — horrende Ge-
winne. Um die aus diesen Machenschaften erzielten Vermógenswerte zu verschleiern und die Steuer-
behórden über die wahren Hintergründe zu táuschen, wurden zahlreiche Waschsalons gegründet, um
die aus krimineller Herkunft stammenden Gelder in die dortigen Bücher als Umsátze bzw. Gewinne zu
verzeichnen. Erst nach jahrelanger Ermittlungen der amerikanischen Steuerbehórden und Bundespoli-
zei wurde Al Capone 1931 wegen Steuerhinterziehungen und dem Verstoss gegen das Prohibitionsge-
setz zu einer elfjáhrigen Bundeshaftstrafe, einer Geldstrafe von USD 50'000 und Gerichtskosten in
Höhe von USD 7'692 verurteilt. Zusätzlich musste Al Capone USD 215'000 an Steuern nachbezah-
len." Die amerikanischen Strafuntersuchungsbehórden entwickelten erstmals neue Ermittlungsansátze,
mit dem Ziel, Einkünfte aus strafbaren Handlungen direkt zu fassen. Durch die Nachverfolgung dieser
Geldstróme war es móglich, die eigentlichen Kópfe der jeweiligen Verbrecherclans zu ermitteln. Zu-
dem konnten die Strafermittlungen mit den beschlagnahmten Vermógenswerten subventioniert werden.
Durch diese neue Herangehensweise gegen das organisierte Verbrechen bzw. dessen Gangsterbosse
und Clans wurde ein Vorgünger der Geldwüschebekámpfung geboren. Nichts desto trotz dauerte es bis
1986, bis mit dem Money Laundering Control Act die USA die Geldwásche als schwerer Straftatbe-
stand unter Strafe gestellt haben.‘
2.3 Kennzahlen der Geldwäsche
Die Globalisierung führte in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer rasanten Entwicklung in Bereichen
der Technologie, Kommunikation sowie der Finanzinformationen. Ein Folge dieser Entswicklungen
Anm.: Moneyval ist der Expertenausschuss des Europarats für Fragen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terroris-
musfinanzierung.
'5 Bericht und Antrag der Regierung, Nr. 114/2015, 5.
Federal Bureau of Investigation, Famous Cases & Criminals, https://www.fbi.gov/about-us/history/famous-cases/al-
capone/al-capone (25.03.2016).
'* Kremer, Die FATF und der internationale Kampf gegen die Geldwäsche, REGEM Analysis No. 10 (2004), 3ff.,
http://chinapolitik.org/studien/regem/regem_no10.pdf (26.03.2016).
