Die nationale Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
952.11 Sorgfaltspflichtverordnung (SPV)
Anhang 2*
(Art. 23a)
Risikoländer
1. Länder, von denen anhaltende und substantielle Risiken ausgehen:
a) Iran
b) Demokratische Volksrepublik Korea
2. Länder, die strategische Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäscherei
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und Terrorismusfinanzierung aufweisen:
a) Aufgehoben
b) Aufgehoben
c) Aufgehoben
d) Aufgehoben
e) Myanmar
Fassung: 25.03.2016